16
ABD hükümeti, geçtiğimiz hafta Binance’in kara para akladığı ve yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4,3 milyar dolar para cezası ödeyeceğini duyurmuştu.
Şirketin CEO'su Changpeng Zhao, ABD hükümetiyle yapılan anlaşma kapsamında görevinden ayrılmayı kabul etmişti.
26
ABD federal yargıcı, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e yönelik kara para aklama ve yaptırım yasalarını ihlal suçlamaları sebebiyle şirketin eski CEO'su Changpeng Zhao’ya yurt dışı çıkış yasağı getirdi.
36
Seattle’daki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Jones, Changpeng Zhao’nun, hakkındaki inceleme talebi karara bağlanana kadar vatandaşı olduğu Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) dönmemesi gerektiğine karar verdi. Avukatları ise eski CEO’nun kaçma riski bulunmadığını söyleyerek, seyahat edebilmesini istemişti.
46
Duruşması 23 Şubat’ta görülecek olan Changpeng Zhao, 175 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı.
ABD hükümeti ise BAE ile suçluların iadesi anlaşmasının olmaması nedeniyle Changpeng Zhao’nun ülkeye dönüşünün güvence altına alınamayabileceği için yurt dışı yasağı kararı aldı.
56
NE OLMUŞTU?
ABD tarafından yapılan açıklamaya göre Binance, lisanssız para aktarma işi yürütmek, BSA'yı ihlal etmek ve yasaklanmış işlemleri gerçekleştirmek suçlarını kabul etti.
Ayrıca yapılan açıklamada Binance'in Hamas, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere ve ABD'nin yaptırım uyguladığı Suriye, Kuzey Kore, İran gibi bölgelerdeki kişilere karşı önlem almadığını kaydedildi. Açıklamada ayrıca teröristlerle ve fidye yazılımı saldırganlarına karşı şüpheli işlemleri önlemeye ve raporlamaya yönelik programların uygulanmadığı belirtildi.
Binance CEO’su Zhao, anlaşma kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.
66
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in Changpeng Zhao’dan sonra yeni CEO’su Richard Teng olmuştu. Teng, daha önce de şirketin yönetiminde yer alan bir isim.