200 milyar liralık kara para soruşturmasında 5 liralık banknot detayı

Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen ve yasa dışı bahis ile kara para aklama faaliyetlerini hedef alan geniş kapsamlı soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yaklaşık 200 milyar lira seviyesinde şüpheli para hareketinin incelendiği dosyada, örgütün finansal sistemi Kapalı Çarşı ile Adana’daki döviz büroları ve kuyumcular üzerinden yürüttüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında paraların fiziki nakde dönüştürülmesinde seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotların parola sistemi olarak kullanıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, kuryeler aracılığıyla taşınan yüksek miktardaki döviz, altın ve Türk lirasının bu yöntemle el değiştirdiği, söz konusu banknotun işlem yapan taraflar arasında kimlik doğrulama aracı olarak kullanıldığı aktarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarına yansıyan bulgular doğrultusunda, para akışının elektronik ödeme sistemleri, banka hesapları ve kripto varlıklar üzerinden dolaştırılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı değerlendirildi. Soruşturma kapsamında 21 ili kapsayan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, mahkeme sürecinde 135 kişinin tutuklandığı bildirildi. Operasyonun mali boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.