AHBAP çevresindeki para hareketleri mercek altına alındı

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan inceleme raporunda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen üç kişinin banka hesaplarındaki para hareketleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Rapora göre A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli kişiler hakkında yürütülen mali inceleme kapsamında hesap giriş ve çıkışları analiz edildi.

İncelemede, ilgili kişiler hakkında daha önce ulaşılan istihbari bilgiler doğrultusunda başlatılan araştırmaların kapsamının genişletildiği belirtildi. Finansal işlemlerin niteliğinin ortaya çıkarılması amacıyla hesap hareketlerinin ayrıntılı olarak değerlendirildiği aktarıldı.

GELİR BEYANLARI İLE HESAP HAREKETLERİ KARŞILAŞTIRILDI

Raporda yer alan bilgilere göre A.Ç.'nin 2020-2024 yılları arasında banka hesaplarına yaklaşık 779 milyon lira giriş, 671 milyon lira ise çıkış gerçekleştiği tespit edildi. Aynı dönemde Z.Y.'nin hesaplarında ise yaklaşık 1 milyar 469 milyon lira giriş ve 1 milyar 537 milyon lira çıkış olduğu kaydedildi.

MASAK uzmanlarının değerlendirmesinde, söz konusu para hareketlerinin kişilerin resmi gelir bilgileriyle uyum göstermediği ifade edildi. Finansal hareketliliğin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği vurgulandı.

TRANSFER AÇIKLAMALARINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Raporda, banka transferlerinin açıklama bölümlerinde yer alan bazı ifadeler de inceleme konusu oldu. Çok sayıda işlemde "Ahbap Derneği" ve sanatçı Haluk Levent'in adının geçtiği açıklamaların bulunduğu belirtildi. Söz konusu ifadelerin yüksek tutarlı para transferlerinde de kullanıldığı bilgisine yer verildi.

Hazırlanan raporda, transfer açıklamalarının tek başına işlemin hukuki niteliğini ortaya koymadığı, para hareketlerinin amacı ve dayanağının soruşturma sürecinde açıklığa kavuşturulmasının önem taşıdığı ifade edildi.

BAHİS VE KRİPTO VARLIK İDDİALARI DA RAPORDA YER ALDI

İnceleme dosyasında A.Ç. hakkında, bir şans oyunları platformu üzerinden yüksek tutarlı bahis oynadığına ilişkin tespitlere de yer verildi. Raporda, toplam 190 milyon lirayı aşan bahis işlemlerinin bulunduğu bilgisi aktarıldı.

Ahbap Derneği'nde geçmiş dönemde idari görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında ise kripto varlık işlemleriyle ilgili değerlendirmeler bulunduğu kaydedildi. Raporda, ilgili kişi hakkında yürütülen adli süreçlere ve emniyet birimlerinin hazırladığı tespitlere atıfta bulunuldu.

MASAK raporunun sonuç bölümünde ise söz konusu para hareketlerinin niteliğinin ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği belirtilerek, Ahbap Derneği'nin herhangi bir usulsüz işlemde kullanılıp kullanılmadığının soruşturma kapsamında açıklığa kavuşturulmasının önem taşıdığı ifade edildi. Haber konusu olan rapor, soruşturma sürecinde hazırlanan mali inceleme tespitlerini içerirken, nihai değerlendirmenin yargı makamlarınca yapılacağı belirtildi.