Ankara’da dev operasyon! Süleymancılar’ın lideri gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme”, “Suç Örgütüne Üye Olma”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık” ile “Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçlarına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında aralarında Alihan Kuriş’in de yer aldığı 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 30’u ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

OPERASYON 17 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli olarak 13 Ağustos’ta 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yürütülen işlemlerin, soruşturma dosyasında yer alan mali hareketler ve şirket bağlantıları üzerinden sürdürüldüğü bildirildi. Şirketler ile bağlantılı bazı mal varlıklarına da soruşturma kapsamında kayyım atandığı belirtildi.

MASAK RAPORUNDA 100 MİLYAR LİRALIK İŞLEM

Soruşturma dosyasına giren MASAK incelemelerinde, yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketlerin mali hareketleri mercek altına alındı. Raporda, çok sayıda şirketin 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alım ve satım tutarlarında ciddi artışlar bulunduğu kaydedildi.

İncelemelerde bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, yüksek sermaye tutarlarıyla yeni şirketlerin kurulduğu ve kimi firmaların sermaye haricinde öz kaynak hareketlerinin sınırlı olduğu tespit edildi.

MASAK raporunda ayrıca çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen para transferleri ile yüksek miktarlı nakit girişlerine ilişkin kayıtların bulunduğu aktarıldı.

PARA TRANSFERLERİ MERCEK ALTINDA

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler aracılığıyla 100 milyar lirayı aşan tutarın farklı yöntemlerle yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere ve ilişkili mal varlıklarına kayyım atanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.