Paybull’a yönelik yasa dışı bahis soruşturmasında 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma kapsamında elektronik para sektöründe faaliyet gösteren Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında araştırma başlattı. Merkez Bankası denetimleri ile MASAK raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda şirket faaliyetlerinin yasa dışı bahis gelirlerini aklama amacıyla kullanıldığı iddiası üzerine operasyon kararı alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli operasyonun Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’e yayıldığı açıklandı.

Belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapan ekipler, şüpheliler hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirdi. Çalışmalar doğrultusunda 25 kişinin yakalandığı, bazı adreslerde dijital materyaller ile çeşitli evraka el konulduğu ifade edildi. Aramalarda elde edilen delillerin incelenmek üzere emniyet birimlerine aktarıldığı kaydedildi.

ŞİRKETLERE VE MAL VARLIKLARINA EL KOYMA KARARI UYGULANDI

Soruşturma sürecinde delillerin korunması ve soruşturmanın selameti açısından mal varlığına el koyma tedbirinin devreye alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, suç tarihinden sonra edinildiği tespit edilen mal varlıklarının yanı sıra Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Lezzona Gıda AŞ’ye yönelik el koyma kararı, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandı. Söz konusu tedbir kapsamında şirketlerin mali kayıtları, hesap hareketleri ve bağlı varlıkları inceleme altına alındı.

Yetkililer, incelemelerin koordineli şekilde sürdüğünü ve soruşturma kapsamında yeni tespitlerin yapılması için çalışmanın genişletildiğini bildirdi. Operasyonun adli sürecinin devam ettiği, şüphelilerin işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği aktarıldı.